…مكافحة الجرائم المالية: المفاهيم والتشريعات

• مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.
• تعريف مكافحة الجرائم المالية.
• أهمية مكافحة الجرائم المالية.
• التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
• تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
• معايير فرنساج واللوائح الدولية الأخرى المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
• متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
• تحليل البيانات المالية والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
• تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية.
• تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية.

…الجرائم المالية وطرق التحقيق :

• أنواع الجرائم المالية.
• جرائم الغسيل وتبييض الأموال.
• الاحتيال والتزوير والرشوة.
• تقنيات التحقيق في جرائم المالية.
• الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها.

…الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية :

• الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية.
• دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية.
• الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية.
• الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي.

…الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية :

• القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية.
• إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية.
• مراحل التحقيق في جرائم المالية.
• مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية.

…التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة :

• دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.
• تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية.
• تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية.
• الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة.