…مقدمة إلى موضوع غسل الأموال :

• شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال.
• المعايير الدولية.
• مبادئ وولفسبيرج الخاصة بالمصارف.
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
• كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

…دور ومسؤوليات الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) :

• دور الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال.
• التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال.
• التدريب والتوعية.
• النهج القائم على تحديد المخاطر.

…مكافحة غسل الأموال في مكان العمل :

• سياسة مكافحة غسل الأموال.
• تقييم مخاطر الأعمال.
• تقييم مخاطر العملاء.
• بذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء (CDD).
• الأشخاص البارزون سياسيًا (PEP).
• تعزيز العناية الواجبة (EDD).
• مصدر الأموال ومصدر الثروة (SOF، SOW).

…المراقبة والفحص :

• مراقبة العملاء.
• مراقبة المعاملات.
• العقوبات.
• التحري عن الموظفين.

…الثقافة والوعي :

• حملات التوعية.
• التدريب القائم على تنفيذ الأدوار.
• ثقافة الشركة.

…التصعيد والتدرج :

• أمثلة على علامات التحذير.
• حفظ السجلات.
• عملية التدرج الداخلي في حل المشكلات.
• التقارير حول الأنشطة المشبوهة.

…التهرب الضريبي :

• التهرب الضريبي tax evasion .
• تجنب دفع الضرائب tax avoidance.
• قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (FATCA).
• ضمان الامتثال.