EBC for Training and Development

المحاسبة والعلوم المالية

.

الرمز

مواعيد الانعقاد

أماكن الانعقاد

الرسوم للفرد

التسجيل والحجز



 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس


2950 €

التسجيل والحجز

 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس

2950 €

التسجيل والحجز

 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس

2950 €

التسجيل والحجز

 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس

2950 €

التسجيل والحجز

 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس

2950 €

التسجيل والحجز


 دبـي .. اسطنـبول

الـقـاهـرة .. لـندن

كوالالمبور.. تونس

2950 €

التسجيل والحجز

التدريب عن بعد ..
باعتماد دولي .. المشاركة للفرد 1450 يورو

المطلوب ..
تحديد الدورة .. عدد المشاركين .. موعد التنفيذ

التعاقد الجماعي …
حسم 20% للمشارك بأي مجموعة من خمسة وأكثر

اماكن اخرى لانعقاد الدورة :

كوالالمبور .. اسطنبول .. دبي .. القاهرة .. الرياض .. جدة .. ابو ظبي .. الدوحة .. مسقط .. شرم الشيخ .. الكويت .. طرابلس .. عمان .. دمشق .. تونس .. الدار البيضاء .. لندن .. باريس .. برشلونة .. امستردام .. بروكسل

‏الوقاية المتقدمة من الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال‏

حول الدورة:

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الرقابة التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.ستتطرق الدورة إلى فهم المقصود بغسيل الأموال، والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال، والهياكل القانونية والتنظيمية العالمية والمحلية، ومكافحة غسل الأموال عملياً، ونقاط ضعف المؤسسات في مواجهة غسل الأموال، والنهج القائم على تقييم المخاطر لغسيل الأموال، وتقييم المخاطر، والعقوبات الاقتصادية والتقنيات الجديدة، والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة والجرائم المالية.

اهداف الدورة :

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :

الفئة المستهدفة :

المحاور العلمية للدورة :

…مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ‏:

  • ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟ ‏
  • ما هي مكافحة تمويل الإرهاب؟ ‏
  • ما هو اعرف عميلك (KYC)؟‏

‏…كيفية التعرف على غسل‏ الأموال :

  • العناية الواجبة للعملاء (CDD)‏.
  • ثلاث مراحل لغسيل‏ ‏ الأموال ‏.
  • دور المراكز المالية الخارجية‏.

‏…مكافحة غسل الأموال AML – المنظمات والمعايير :

  • مجموعة العمل المالي (FATF)‏.
  • الفريق التوجيهي المشترك المعني بغسل الأموال (JMLSG)‏.
  • مجموعة إيغمونت لوحدات‏ ‏ الاستخبارات المالية ‏.
  • هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)‏.

‏…مكافحة غسل الأموال AML – اللوائح والتشريعات‏ :

  • قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة (POCA)‏.
  • قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA)‏.
  • قانون‏ ‏ باتريوت الأمريكي ‏.
  • التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال‏.

‏…غسل الأموال القائم على التجارة TBML ‏:

  • مؤشرات‏ ومخاطر TBML ‏.
  • القطاعات والمنتجات الاقتصادية المعرضة لنشاط‏ TBML ‏.
  • التقنيات‏ ‏ الشائعة لغسل الأموال القائمة على التجارة ‏.
  • تقييم المخاطر الحالية لغسل الأموال القائمة على التجارة‏.

‏…إخفاء الملكية‏ الانتفاعية :

  • التقنيات المستخدمة لإخفاء الملكية‏ ‏ الانتفاعية ‏.
  • نظرة عامة على الوسطاء‏ ‏ الذين يتم استغلالهم بشكل شائع ‏.
  • نظرة عامة على نقاط الضعف‏.

‏…تدابير‏ فعالة لمكافحة غسل الأموال :

  • النهج القائم على المخاطر (RBA)‏.
  • تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)‏.
  • العناية الواجبة المعززة (EDD)‏.
  • الأشخاص المعرضون سياسيا (PEPs)‏.

‏…تصميم برنامج‏ لمكافحة غسل الأموال :

  • الركائز الخمس لبرنامج‏ ‏ مكافحة غسل الأموال ‏.
  • مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي (FATF)‏.
  • مسؤول مخصص للامتثال لمكافحة غسل الأموال.

اسلوب التدريب لدى مركز الأعمال الأوروبي :

تقدم أعمالنا التدريبية بطريقة احترافية وجذابة .. تتخللها معلومات اعتراضية لتجديد الانتباه طوال فترة التدريب … ونهدف من هذه الوسيلة الى متدرب يستمع ويتفاعل … بالاضافة الى تطبيقات عملية تستهدف المهارات والمعارف المباشرة المطلوب تحقيقها .. وتقدم للمتدربين بأكثر من طريقة منها .. تمارين وتطبيقات عملية ..استقصاءات واسئلة .. وقد تم اعتماد استراتيجية تدريبية تقوم على أساس المزاوجة ما بين النظري والمهني وما بين المحلي والعالمي .

ما الفائدة التي يحصل عليها المشارك من الدورة ؟

يحصل كل مشارك على شهادة تدريب معتمدة دوليا من مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير … الحائز على شهادة الايزو في الجودة رقم 2015/900 من شركة يوكاس العالمية الانكليزية .. ويحصل على حقيبة تدريب متضمنة المادة العلمية بواسطة فلاشة الكترونية … بالاضافة الى تدريب ممتع ومفيد ينعكس ايجابيا وتطورا على الافراد والمؤسسة

ملاحظة :

بامكاننا تنفيذ الدورة التدريبية بأي مكان من المدن المشار اليها بهذه الدورة .. وبالموعد المناسب والمطلوب للمتدربين .. وذلك من خلال التنسيق المشترك مع ادارة التدريب لدى المركز .. ويتم تنفيذ التدريب باسلوب مميز وفق أفضل معايير الجودة بحيث نلبي كافة المتطلبات والاحتياجات التدريبية .

الاعتمادات الدولية

حصل مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير على اعتمادات دولية ورسمية ذات أعلى وأفضل المستويات العالمية علمياً وفنياً التي تعكس مستوى الآداء المتميز في أعمالنا التدريبية .. بحيث تحقق ما يطمح إليه كل مشارك بالحصول على أفضل الشهادات ذات المعايير العلمية والفنية المعتمدة رسميا .