…مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ‏:

• ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟ ‏
• ما هي مكافحة تمويل الإرهاب؟ ‏
• ما هو اعرف عميلك (KYC)؟‏

‏…كيفية التعرف على غسل‏ الأموال :

• العناية الواجبة للعملاء (CDD)‏.
• ثلاث مراحل لغسيل‏ ‏ الأموال ‏.
• دور المراكز المالية الخارجية‏.

‏…مكافحة غسل الأموال AML – المنظمات والمعايير :

• مجموعة العمل المالي (FATF)‏.
• الفريق التوجيهي المشترك المعني بغسل الأموال (JMLSG)‏.
• مجموعة إيغمونت لوحدات‏ ‏ الاستخبارات المالية ‏.
• هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA)‏.

‏…مكافحة غسل الأموال AML – اللوائح والتشريعات‏ :

• قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة (POCA)‏.
• قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة (FCPA)‏.
• قانون‏ ‏ باتريوت الأمريكي ‏.
• التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال‏.

‏…غسل الأموال القائم على التجارة TBML ‏:

• مؤشرات‏ ومخاطر TBML ‏.
• القطاعات والمنتجات الاقتصادية المعرضة لنشاط‏ TBML ‏.
• التقنيات‏ ‏ الشائعة لغسل الأموال القائمة على التجارة ‏.
• تقييم المخاطر الحالية لغسل الأموال القائمة على التجارة‏.

‏…إخفاء الملكية‏ الانتفاعية :

• التقنيات المستخدمة لإخفاء الملكية‏ ‏ الانتفاعية ‏.
• نظرة عامة على الوسطاء‏ ‏ الذين يتم استغلالهم بشكل شائع ‏.
• نظرة عامة على نقاط الضعف‏.

‏…تدابير‏ فعالة لمكافحة غسل الأموال :

• النهج القائم على المخاطر (RBA)‏.
• تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)‏.
• العناية الواجبة المعززة (EDD)‏.
• الأشخاص المعرضون سياسيا (PEPs)‏.

‏…تصميم برنامج‏ لمكافحة غسل الأموال :

• الركائز الخمس لبرنامج‏ ‏ مكافحة غسل الأموال ‏.
• مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بك مع مجموعة العمل المالي (FATF)‏.
• مسؤول مخصص للامتثال لمكافحة غسل الأموال.