المحور الأول : أمن المعلومات وإدارة المخاطر

• حوكمة أمن المعلومات في إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات COBIT 2019 COBIT 5.
• الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال.
• أهم أحدث الهجمات السيبرانية في 2018-2019 (الأسباب ووسائل الحماية).
• مفاهيم وتكنولوجيات أمن المعلومات.
• مقاييس حوكمة أمن المعلومات.
• نظرة عامة على إستراتيجية أمن المعلومات.
• أهمية إدارة مخاطر أمن المعلومات.
• تطوير وإدارة برامج أمن المعلومات بالقطاع المصرفي.

المحور الثاني : تأمتن البنية التحتية

• المعيار الدولي لأمن المعلومات ISO 27001:2013.
• تحديد ضوابط أمن البيانات.
• التحكم في الوصول المنطقي للأصول.
• تقييم وتحديد نقاط الضعف في الأنظمة القائمة على الويب – الأنظمة المتنقلة – الأجهزة المدمجة.
• تحديد وتطبيق الضوابط الأمنية في بيئات تطوير البرمجيات.
• دمج الامن السيبراني في دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC.
• تطبيق التشفير والتوقيع الإلكتروني.
• تطبيق مبادئ التصميم الآمن في بنيات الشبكة.
• تصميم إستراتيجيات التقييم والإختبار والتدقيق.
• إجراء أنشطة تسجيل ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالأمن.

المحور الثالث : أمن المعلومات وتأثيره بإستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك

• التحقيقات الأمنية.
• التطبيقات المثالية لكيفيه إدارة الحوادث الأمنية.
• تنفيذ عمليات التعافي من الكوارث DRP.
• المشاركة في تخطيط وإستمرارية الأعمال BCP.
• ورشة عمل حول تطبيق معايير تأمين الدفع الالكترونى PCI -DSS DSS.

المحور الرابع : أنظمة الدفع الالكترونية (البطاقات)

• مفهوم أنظمة الدفع الالكترونية.
• مفهوم عمل البطاقات المصرفية.
• البيانات الهامة على البطاقات و مفهوم BIN.
• الأطراف المتعاملة بالبطاقات المصرفية.
• نشأة البطاقات المصرفية وتاريخ تطورها.
• مواصفات البطاقات المصرفية.
• أنواع البطاقات المصرفية.
• أنواع البطاقات حسب تكنولوجيا التصنيع وتخزين المعلومات.
• البطاقات الممغنطة و الذكية MAGNETIC STRIPE ANDCHIP CARDS.
• معايير و كيفية حصول المصرف على ترخيص واصدار ومزاولة منتج البطاقات من الشركات العالمية للبطاقات.

المحور الخامس : البطاقات المصرفية

• بطاقات الصراف الآلي (ATM CARDS).
• مفهوم آلية عمل البطاقات المدينة و الشروط الأساسية لإصدارها.
• أنواع البطاقات المدينة : محلية .. دولية .. رئيسية .. تابعة .
• الجهات التي تقبل البطاقات المدينة : الصراف الآلي .. أجهزة نقاط البيع لدى التجار.
• استخدامات البطاقات المدينة … معايير استخدامات البطاقات المدينة.
• مزايا استخدام البطاقات المدينة للعميل/للمصرف للتاجر.
• مساوئ استخدام البطاقات المدينة للعميل / للمصرف/ للتاجر.

المحور السادس : البطاقات الائتمانية

• مفهوم وتعريف البطاقات الائتمانية .. شروط منح البطاقة الائتمانية
• أنواع البطاقات الائتمانية : البطاقة المحلية .. البطاقات الدولية : الفضية و الذهبية و البلاتينية
• بطاقات الخصم الشهري و المتجدد/ آلية السداد
• مزايا ومساوئ استخدام البطاقات الائتمانية للعميل /للمصرف/للتاجر
• نماذج مختلفة من إصدار البطاقة الائتمانية
• أماكن قبول البطاقات الائتمانية

المحور السابع : البطاقات المدفوعة مسبقاً

• مفهوم والية عمل البطاقات المدفوعة مسبقاً و التعريف بأنواعها.
• شروط إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً.
• أماكن وأجهزة قبول البطاقات المدفوعة مسبقاً.
• مزايا و مساوئ استخدام البطاقات المدفوعة مسبقا للعميل/للمصرف/للتاجر.
• البطاقات المصرفية الاسلامية .. المفهوم ومبدأ عملها .. و الضوابط الشرعية للبطاقة.
• شروط اصدار البطاقات الإسلامية.
• أنواع البطاقات التي تنطبق عليها الضوابط الاسلامية.
• حكم البطاقات التي لاتنطبق عليها الضوابط الاسلامية.
• أماكن وأجهزة القبول للبطاقات الإسلامية.
• الشركات العالمية المصدرة للبطاقات.
• شروط ومتطلبات الشركات العالمية لمنح ترخيص إصدار البطاقات للمصارف.
• مقارنة بين الشركات العالمية المصدرة للبطاقات.
• كيف تصدر البطاقات المصرفية.
• اجراءات تسليم البطاقات المصرفية للعملاء.
• اجراءات تسليم الارقام السرية للعملاء.
• استعراض عينات من انواع البطاقات.

المحور الثامن : التسويات و المدفوعات

• التحويل الداخلي الورقي والإلكتروني.
• مكونات نظام المدفوعات الوطنية (سوق الجملة وسوق التجزئة) .
• أهمية وجود نظام مدفوعات وطني.
• نظام التسويات الإجمالية الفوري.
• أعضاء النظام (أعضاء مباشرين وغير مباشرين).
• شبكات الاتصال.
• الوظائف الرئيسية للنظام.
• الوصف التفصيلي لخدمات النظام.
• التسويات وإدارة قوائم الإنتظار.
• تنظيم الدفعات الخاصة بمركز إيداع الأوراق المالية.
• العمليات التي يتم تنفيذها خارج النظام.
• المقارنة بين نظام التحويل الداخلي المعتمد على القاعدة الورقية والنظام الالكتروني.